Ngày 29-4, nhà chức trách Sài Gòn cho biết đã khởi tố 31 người Trung Quốc tổ chức lừa đảo qua mạng. Trước đó, kiểm tra cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại Thủ Đức, nhà chức trách phát hiện 31 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam đang làm việc với nhiều thiết bị điện tử. Qua điều tra, từ tháng 1 đến 4-2025, 31 người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau. Sau đó, họ đến Sài Gòn và lưu trú tại các chung cư, nhà ở do Xing Yannank (quốctịch Trung Quốc), cầm đầu đường dây, thuê và cùng đến căn nhà 3 tầng ở phường Phước Long B, Thủ Đức (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo.
Thông qua các mạng xã hội, họ kết nối, tìm kiếm khách là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để bán “hàng hóa ưu đãi, chiết khấu cao”. Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, họ hướng dẫn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản là điện tử USDT hoặc yen Nhật… vào các tài khoản, ví điện tử do họ chỉ định. Sau đó, các đối tượng chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tài sản. Đường dây này đã chiếm đoạt 486.615 USDT (khoảng 12 tỉ đồng).Toàn bộ số tiền chiếm đoạt do Xing Yannank quản lý, những người khác được trả tiền công 35 – 50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
